Embargo- und Sanktionslistenprüfung
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Das müssen Unternehmen unbedingt wissen !
Die Situation in der Ukraine versetzt alle in Aufruhr. Welche Folgen die dramatischen Ereignisse nicht nur aus menschlicher Sicht, sondern auch auf Ebene der Weltwirtschaft haben werden, ist nicht absehbar. Fest steht jedoch, dass das Sanktionspaket, das der Westen beschlossen hat, bespiellos ist in der bisherigen Geschichte. Doch wie setzen Unternehmen diese und andere Sanktionen um und wer muss eigentlich prüfen? Die Antwort lautet:
die Sanktionen einzuhalten und seine Geschäftsadressen regelmäßig zu prüfen.
Wie Sie Produkte an den Warenkorb übergeben
Im Konfigurator empfehlen wir, zuerst alle Wunschprodukte auszuwählen und dann über den Button In den Warenkorb gesammelt an diesen zu übergeben. Den Button finden Sie entweder im Kopf des Konfigurators neben dem Konfiguratorbild oder fortlaufend am oberen Bildschirmrand. Hier findet auch eine Aufteilung in einmalige und wiederkehrende Kosten statt. Alternativ können Sie Produkte auch auf der jeweiligen Produktdetailseite an den Warenkorb übergeben.
Unsere Investitionsempfehlung
SANSCREEN Startpaket
SANSCREEN Basismodul Basic
SANSCREEN Integration in Sage 100 (Schnittstelle)
BEX Transaktionspaket 1 | 10.000 Transaktionen
Schritt 1 | Das Startpaket
Pflichtposition. Ein Projekt Sanktionslistenprüfung beginnt obligatorisch mit dem Startpaket. Bitte wählen Sie.
Terminvorlauf 2-3 Tage
Projektumsetzung in 7 Tagen
Mit dem Startpaket müssen Sie sich keine Gedanken mehr darüber machen, welche initialen Kosten zu berücksichtigen oder wie viele Dienstleistungsstunden zusätzlich notwendig sind. Alles in einem Bundle. Somit sind Sie mit unserem - obligatorischen - Startpaket auf der sicheren Seite. Projektumsetzung ab Auftrag etwa 1 Woche.
Inklusive exzellente BEX Beratung zum Thema Embargo-Sanktionslistenprüfung
Inklusive Installation, Parametrisierung und Inbetriebnahme im BEX Rechenzentrum
Inklusive Anwenderschulung via Fernwartung für maximal 2 Stunden
Produktpräsentation terminieren Sanktionslisten eBook HADDEX Sanktionslisten Informationen
Terminvorlauf 2-3 Tage
Projektumsetzung in 7 Tagen
Schritt 2 | Das Basismodul
Pflichtposition. Bitte wählen Sie jetzt ein Basismodul. Wir empfehlen Ihnen die Ausprägung Professional.
Terminvorlauf 1-3 Wochen
Projektumsetzung in 10 Tagen
Nutzungsgebühr versteht sich je Monat inklusive 3 User. Ausprägung Basic enthält den Standardumfang, den Kunden unbedingt benötigen. Made in Germany. ISO 27001 zertifiziert.
Inklusive der Sanktionslistenpakete BAS-01 (Beschreibung siehe Schritt 6)
Vertragslaufzeit 24 Monate, Abrechnung jährlich. Wenn Sie zusätzliche Clients oder Module buchen, wird deren Laufzeit an den Hauptvertrag angepasst. Im Warenkorb können Sie Positionen ändern, ergänzen, bestellen oder sich selbst ein unverbindliches Angebot in Echtzeit zusenden.
Terminvorlauf 1-3 Wochen
Projektumsetzung in 10 Tagen
Nutzungsgebühr versteht sich je Monat inklusive 5 User. Ausprägung Professional bietet für den Großteil der Kunden den optimalen Funktionsumfang. Made in Germany. ISO 27001 zertifiziert.
Inklusive der Sanktionslistenpakete BAS-01 und EXT-02 (Beschreibung siehe Schritt 6)
Vertragslaufzeit 24 Monate, Abrechnung jährlich. Wenn Sie zusätzliche Clients oder Module buchen, wird deren Laufzeit an den Hauptvertrag angepasst. Im Warenkorb können Sie Positionen ändern, ergänzen, bestellen oder sich selbst ein unverbindliches Angebot in Echtzeit zusenden.
Terminvorlauf 1-3 Wochen
Projektumsetzung in 10 Tagen
Nutzungsgebühr versteht sich je Monat inklusive unlimitierte User. Ausprägung Enterprise bietet Kunden ein Maximum an Usern und Komfort. Made in Germany. ISO 27001 zertifiziert.
Inklusive der Sanktionslistenpakete BAS-01, EXT-02, RUS-05 (Beschreibung siehe Schritt 6)
Bitte beachten Sie: Die relevanten Russlandsanktionen sind in den Listen der Ausprägungen Basic und Professional enthalten. Die RUS-05 Listen beziehen sich lediglich auf Finanzsanktionen hinsichtlich des Erwerbs bzw. Verkaufs von Dual-Use-Gütern bzw. Kapitalmarkt-Transaktionen.
Vertragslaufzeit 24 Monate, Abrechnung jährlich. Wenn Sie zusätzliche Clients oder Module buchen, wird deren Laufzeit an den Hauptvertrag angepasst. Im Warenkorb können Sie Positionen ändern, ergänzen, bestellen oder sich selbst ein unverbindliches Angebot in Echtzeit zusenden.
Schritt 3 | Die effektive Sage 100 Integration
Optional. Wir empfehlen Ihnen unsere Schnittstelle zur automatischen Prüfung in der Sage 100. Bitte wählen Sie.
Lieferzeit auf Anfrage
Schnittstelle ab Juli verfügbar
Die Sanktionslistenprüfung wird mit unserer Integrations-Schnittstelle komplett automatisch im Hintergrund Ihrer Sage 100 Anwendungen ablaufen, so dass Sie nicht doppelt mit dem im Hintergrund verbundenen externen Sanktionslistenprüfprogramm arbeiten müssen. Ihr Einschreiten ist nur erforderlich bei einem positiven Trefferabgleich mit einer der Embargo- bzw. Sanktionslisten.
Der Datenabgleich findet gemäß den gesetzlichen Bestimmungen wahlweise regelmäßig manuell und/oder direkt bei der Adressanlage oder der Neuanlage eines Belegvorgangs statt; beispielsweise bei einem Angebot, einer Auftragsbestätigung oder einer Rechnung. Bei einem Positivtreffer kann der entsprechende Datensatz direkt in der Sage 100 bearbeitet, gesperrt oder freigegeben werden.
Vertragslaufzeit 24 Monate, Abrechnung jährlich. Wenn Sie zusätzliche Clients oder Module buchen, wird deren Laufzeit an den Hauptvertrag angepasst. Im Warenkorb können Sie Positionen ändern, ergänzen, bestellen oder sich selbst ein unverbindliches Angebot in Echtzeit zusenden.
Schritt 4 | Die Transaktionsgebühren
Pflichtposition. Unumgänglich, aber preiswert. Je geprüfter Adresse wird eine Transaktion verbraucht. Bitte wählen Sie.
Lieferzeit Lizenz 1-2 Werktage
Nutzung nach Lizenzfreigabe
Keine Monats-, sondern Paketgebühr für 10.000 Transaktionen. Kosten je Prüfung 0,015 Euro. In den Parametereinstellungen der Software können Sie den Prüfungsintervall einstellen, so dass Sie einen gewissen Einfluss auf den Verbrauch der Transaktionen haben; mindestens wöchentlich empfohlen.
Je geprüfter Adresse oder Datensatz wird eine Transaktion verbraucht. Transaktionspakete fungieren wie ein Prepaid-Guthaben. Sind alle Transaktionen aufgebraucht, muss vom Kunde ein neues Transaktionspaket nachbestellt werden. Ein mittelgroßer Kunde benötigt ganz grob geschätzt etwa 15.000 - 30.000 Transaktionen pro Jahr; ohne Gewähr.
Lieferzeit Lizenz 1-2 Werktage
Nutzung nach Lizenzfreigabe
Keine Monats-, sondern Paketgebühr für 25.000 Transaktionen. Kosten je Prüfung 0,012 Euro. In den Parametereinstellungen der Software können Sie den Prüfungsintervall einstellen, so dass Sie einen gewissen Einfluss auf den Verbrauch der Transaktionen haben; mindestens wöchentlich empfohlen.
Je geprüfter Adresse oder Datensatz wird eine Transaktion verbraucht. Transaktionspakete fungieren wie ein Prepaid-Guthaben. Sind alle Transaktionen aufgebraucht, muss vom Kunde ein neues Transaktionspaket nachbestellt werden. Ein mittelgroßer Kunde benötigt ganz grob geschätzt etwa 15.000 - 30.000 Transaktionen pro Jahr; ohne Gewähr.
Lieferzeit Lizenz 1-2 Werktage
Nutzung nach Lizenzfreigabe
Keine Monats-, sondern Paketgebühr für 50.000 Transaktionen. Kosten je Prüfung 0,009 Euro. In den Parametereinstellungen der Software können Sie den Prüfungsintervall einstellen, so dass Sie einen gewissen Einfluss auf den Verbrauch der Transaktionen haben; mindestens wöchentlich empfohlen.
Je geprüfter Adresse oder Datensatz wird eine Transaktion verbraucht. Transaktionspakete fungieren wie ein Prepaid-Guthaben. Sind alle Transaktionen aufgebraucht, muss vom Kunde ein neues Transaktionspaket nachbestellt werden. Ein mittelgroßer Kunde benötigt ganz grob geschätzt etwa 15.000 - 30.000 Transaktionen pro Jahr; ohne Gewähr.
Schritt 5 | Die Zusatzmodule
Optional. Bitte wählen Sie Ihre Zusatzmodule. Mehrfachauswahl möglich.
Lieferzeit Lizenz 1-2 Werktage
Nutzung nach Vertragskündigung
Kündigt ein Kunde seine SANSCREEN Lösung, so kann der bisherige Vollzugriff auf einen Lese- bzw. Archivzugriff umgestellt werden, damit er seine Vorgänge innerhalb der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist einsehen und den gesetzlichen Bestimmungen nachkommen kann. Die Nutzungsgebühr für den Lese- bzw. Archivzugriff ist so lange zu entrichten, wie der Zugriff auf seine Daten erfolgen soll.
Lieferzeit Lizenz 1-2 Werktage
Nutzung nach Lizenzfreigabe
erfahrungsgemäß nicht benötigt, da in den Basismodulen bereits mehrere User enthalten sind.
Vertragslaufzeit 24 Monate, Abrechnung jährlich. Wenn Sie zusätzliche Clients oder Module buchen, wird deren Laufzeit an den Hauptvertrag angepasst. Im Warenkorb können Sie Positionen ändern, ergänzen, bestellen oder sich selbst ein unverbindliches Angebot in Echtzeit zusenden.
Schritt 6 | Die Embargo-Listenbeschreibungen
Lieferzeit Lizenz 1-2 Werktage
Nutzung nach Lizenzfreigabe
Dieses Paket muss - nicht - in den Warenkorb gelegt werden.
EU_CFSP Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions
GB_HMT Consolidated list of Financial Sanctions Targets in the UK
US_SDN Specially Designated Nationals And Blocked Persons List
US_DPL Denied Persons List
CH_SECO Consolidated List
Lieferzeit Lizenz 1-2 Werktage
Nutzung nach Lizenzfreigabe
Für das Basispaket BASIC kann dieses Listenpaket kostenpflicht dazugebucht werden.
EU_IRAN Iran Embargo
US_EL Entity List
US_UL Unverified List
US_NPL Nonproliferation List
US_NONSDN Consolidated Sanctions List
US_LADP/LSDP List of Administratiively/Statutorily Debarres Parties
JP_METI End User List
Lieferzeit Lizenz 1-2 Werktage
Nutzung nach Lizenzfreigabe
Für die anderen Ausprägungen kann diese Einzelliste zusätzlich erworben werden.
Nutzungsgebühr versteht sich je Monat.
Dieses Paket muss nur dann in den Warenkorb gelegt werden, wenn Sie mit dem Basispaket BASIC oder PROFESSIONAL arbeiten und diese Listen zusätzlich erwerben wollen.
EU_RUSD Russland Embargo Dual-Use-Güter
EU_RUSK Russland Embargo Kapitalmarkt
Bitte beachten Sie: Die relevanten Russlandsanktionen sind in den Listen der Ausprägungen Basic und Professional enthalten. Die RUS-05 Listen beziehen sich lediglich auf Finanzsanktionen hinsichtlich des Erwerbs bzw. Verkaufs von Dual-Use-Gütern bzw. Kapitalmarkt-Transaktionen.
HADDEX Sanktionslisten Informationen
Internationale Sanktionslisten vom Reguvis Verlag
HADDEX Listen unterteilt in die Regionen EU, US, DV
Einzellisten sind nicht lizenzierbar